Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Grupy PSB Metale S.A. w Wełeczu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2024 roku o godz. 9 00. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 115.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
d) w sprawie podziału zysku bilansowego lub pokrycia straty Spółki za 2023 rok,
e) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2023 rok,
f) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok,
g) w sprawie rozstrzygająca o dalszym istnieniu Spółki lub o jej rozwiązaniu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał, podjęcie uchwał.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Małgorzata Bałabańska, tel.: +48 41 378 52 11, e-mail: Malgorzata.Balabanska@grupapsbmetale.pl